2015 جىلعى 28 جەلتوقسان, استانا قالاسى
ادۆوكاتتارعا جانە زاڭ ماسەلەلەرى بويىنشا باسقا دا تاۋەلسىز ماماندارعا ارنالعان قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى بەكىتۋ تۋرالى
«قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 11-بابى 3-2-تارماعىنا سايكەس بۇيىرامىن:
1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان ادۆوكاتتارعا جانە زاڭ ماسەلەلەرى بويىنشا باسقا دا تاۋەلسىز ماماندارعا ارنالعان قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتار بەكىتىلسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى مينيسترلىگىنىڭ قارجى مونيتورينگى كوميتەتى (ب.ش. تاجىياقوۆ) زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن:
1) وسى بۇيرىقتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلۋىن;
2) وسى بۇيرىق مەملەكەتتىك تىركەۋدەن وتكەننەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە وسى مەرزىمدى ءباسپاسوز باسىلىمدارىندا جانە «ادىلەت» اقپاراتتىق-قۇقىقتىق جۇيەسىندە رەسمي جاريالاۋعا جىبەرىلۋىن;
3) وسى بۇيرىق قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەۋدەن وتكەننەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىنىڭ ەتالوندىق باقىلاۋ بانكىنە ەنگىزۋ ءۇشىن «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ رەسپۋبليكالىق قۇقىقتىق اقپارات ورتالىعى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنا جىبەرىلۋىن;
4) وسى بۇيرىقتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مينيسترلىگىنىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ورنالاستىرىلۋىن قامتاماسىز ەتسىن.
وسى بۇيرىق العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ءمينيسترى ب.سۇلتانوۆ.
«كەلىسىلدى»
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت ءمينيسترى _________ ب.يماشەۆ
20__ جىلعى «__» ___________
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترىنىڭ 2015 جىلعى 28 جەلتوقسانىنداعى №708 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن
ادۆوكاتتارعا جانە زاڭ ماسەلەلەرى بويىنشا باسقا دا تاۋەلسىز ماماندارعا ارنالعان قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋ
قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتار
1. جالپى ەرەجەلەر
1. وسى ادۆوكاتتارعا جانە زاڭ ماسەلەلەرى بويىنشا باسقا دا تاۋەلسىز ماماندارعا ارنالعان قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتار (بۇدان ءارى – تالاپتار) «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا (بۇدان ءارى – زاڭ) جانە اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى كۇرەستىڭ قارجىلىق شارالارىن ازىرلەۋ توبىنىڭ (بۇدان ءارى – فاتف) حالىقارالىق ستاندارتتارىنا سايكەس ازىرلەنگەن.
2. وسى تالاپتاردا قارجى مونيتورينگىنىڭ سۋبەكتىلەرىنە (بۇدان ءارى – سۋبەكتىلەر) كليەنتتىڭ اتىنان نەمەسە ونىڭ تاپسىرماسى بويىنشا اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيالارعا قاتىساتىن جاعدايلاردا ادۆوكاتتار جانە زاڭ ماسەلەلەرى بويىنشا باسقا دا تاۋەلسىز ماماندار جاتادى.
3. تالاپتار ماقساتىندا مىناداي نەگىزگى ۇعىمدار پايدالانىلادى:
1) قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتىڭ نىسانى – قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2012 جىلعى 23 قاراشاداعى № 1484 قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىندا ايقىندالعان نىسان (بۇدان ءارى – قم-1 نىسانى);
2) قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ تاۋەكەلدەرى – سۋبەكتىلەردى قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ پروتسەستەرىنە نەمەسە وزگە قىلمىستىق ارەكەتكە قاساقانا نەمەسە بايقاۋسىز تارتۋ مۇمكىندىگى;
3) قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ ولاردى تاۋەكەلدەرىن باسقارۋ – قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ تاۋەكەلدەرىنىڭ مونيتورينگى, ولاردى ايقىنداۋ, سونداي-اق ولاردى تومەندەتۋ بويىنشا سۋبەكتىلەر قولداناتىن شارالار جيىنتىعى (كورسەتىلەتىن قىزمەتتەرگە, كليەنتتەرگە قاتىستى);
4) كليەنت – سۋبەكتىدەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى الاتىن جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعا;
5) ۋاكىلەتتى ورگان – زاڭعا سايكەس قارجى مونيتورينگىن جۇزەگە اسىراتىن جانە قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى وزگە دە شارالار قولداناتىن مەملەكەتتىك ورگان.
4. ىشكى باقىلاۋ:
1) سۋبەكتىلەردىڭ قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى (بۇدان ءارى – اج/تقق) قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن ورىنداۋدى قامتاماسىز ەتۋى;
2) ىشكى باقىلاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن قىلمىستىق جولمەن الىنعان كiرiستەردi زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدi قارجىلاندىرۋ (بۇدان ءارى – اج/تق) تاۋەكەلدەرىن باسقارۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قولداۋى;
3) اج/تقق تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋى ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلادى.
5. سۋبەكتىلەر ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىن (بۇدان ءارى – ىبق) ۇيىمداستىرۋ جانە ساقتاۋ بويىنشا جاۋاپتى تۇلعا بولىپ تابىلادى.
سۋبەكت كليەنتتىڭ اتىنان نەمەسە ونىڭ تاپسىرماسى بويىنشا اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن مىناداي قىزمەتتەرگە:
جىلجىمايتىن مۇلiكتi ساتىپ الۋعا-ساتۋعا;
اقشانى, باعالى قاعازداردى نەمەسە وزگە م ۇلىكتى باسقارۋعا; بانكتىك شوتتاردى نەمەسە باعالى قاعازدار شوتتارىن باسقارۋعا;
كومپانيانى قۇرۋ, قامتاماسىز ەتۋ, ونىڭ جۇمىس ىستەۋى نەمەسە ونى باسقارۋ ءۇشىن قاراجات جيناقتاۋعا;
زاڭدى تۇلعانى قۇرۋعا, ساتىپ الۋعا-ساتۋعا, ونىڭ جۇمىس ىستەۋىنە نەمەسە ونى باسقارۋعا قاتىستى وپەراتسيالارعا قاتىسادى.
6. سۋبەكتىلەر ىبق-ءىن ازىرلەۋ, قابىلداۋ جانە (نەمەسە) ورىنداۋ بويىنشا مىندەتتەردى جانە ونى جۇزەگە اسىرۋ باعدارلامالارىن ورىنداماۋ ءۇشىن 2014 جىلعى 5 شىلدەدەگى «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كودەكسىنە سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىقتا بولادى.
7. ىبق اج/تقق-عا باعىتتالعان جۇمىستىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق نەگىزدەرىن رەتتەيتىن قۇجات بولىپ تابىلادى جانە سۋبەكتىلەردىڭ اج/تقق ماقساتىندا ءىس-ارەكەت جاساۋ ءتارتىبىن بەلگىلەيدى.
8. ىبق زاڭنىڭ 11-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس باعدارلامالاردى قامتيدى.
9. اج/تقق تۋرالى زاڭناماعا وزگەرىستەر جانە (نەمەسە) تولىقتىرۋلار ەنگىزىلگەن جاعدايدا, سۋبەكتىلەر كۇنتىزبەلىك 30 كۇن ىشىندە ىبق-نا ءتيىستى وزگەرىستەر جانە (نەمەسە) تولىقتىرۋلار ەنگىزەدى.
2. ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداستىرۋ باعدارلاماسى
10. ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداستىرۋ باعدارلاماسى:
1) اج/تقق ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرعاندا سۋبەكتىلەر فۋنكتسيالارىنىڭ سيپاتتاماسىن قوسا العاندا, ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداستىرۋ ءتارتىبىن;
2) زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 1), 2), 2-1), 4) جانە 6) تارماقشالارىندا كوزدەلگەن شارالاردى قولدانۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا كليەنتتەرگە ىسكەرلىك قاتىناستار ورناتۋدان باس تارتۋ, اقشامەن جانە نەمەسە وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جاساۋدان باس تارتۋ جانە زاڭنىڭ 5-بابىنىڭ 3-تارماعىنداعى 6) تارماقشالارىندا كوزدەلگەن شارالاردى قولدانۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستارتاردى توقتاتۋ ءتارتىبىن;
3) زەردەلەۋگە جاتاتىن كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالاردى سۋبەكتىلەردىڭ كۇدىكتى وپەراتسيا رەتىندە تانۋ ءتارتىبىن;
4) ۋاكىلەتتى ورگانعا مالىمەتتەردى, اقپاراتتى جانە قۇجاتتاردى بەرۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن اۆتوماتتاندىرىلعان اقپاراتتىق جۇيەلەر جانە باعدارلامالىق قامتۋ جۇمىسىنىڭ نۇسقامالارى مەن رەگلامەنتتەرىن قوسا العاندا, ۋاكىلەتتى ورگانعا قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتى, كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستار ورناتۋدان باس تارتۋ, كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستاردى توقتاتۋ, اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ فاكتىلەرىن بەرۋ ءتارتىبىن;
5) كليەنتتىڭ دەرەكناماسىن جانە ونىمەن حات-حابار الماسۋدى قوسا العاندا, كليەنتتى تيىسىنشە تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا الىنعان قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى, قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيالار, سونىمەن قاتار كۇدىكتى وپەراتسيالار تۋرالى قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى, سونداي-اق بارلىق كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالاردى زەردەلەۋ ناتيجەلەرىن قۇجاتتىق تىركەۋ جانە ساقتاۋ ءتارتىبىن قامتيدى.
قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن جانە ۋاكىلەتتى ورگانعا جىبەرىلەتىن وپەراتسيالاردى قۇجاتتىق تىركەۋ نومىرلەنگەن, تىگىلگەن, سۋبەكتىنىڭ قولىمەن جانە مورىمەن بەكىتىلگەن قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر ەسەبىنىڭ جۋرنالىندا جازىلادى.
قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەرىنىڭ ەسەبى جۋرنالىندا:
اقپاراتتى ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرۋ ءنومىرى مەن كۇنى;
حابارلاما جىبەرۋ نەگىزى;
ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ قم-1 نىسانىن قابىلداۋى/قابىلداماۋى تۋرالى حابارلاما ءنومىرى مەن كۇنى تىركەلەدى.
10. ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداستىرۋ باعدارلاماسىنا سايكەس سۋبەكتىلەردىڭ فۋنكتسيالارى:
1) ىبق-نا وزگەرىستەر مەن (نەمەسە) تولىقتىرۋلار ەنگىزۋدى;
2) زاڭعا سايكەس قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتى ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرۋدى ۇيىمداستىرۋدى جانە باقىلاۋدى;
3) كليەنت وپەراتسيالارىن كۇدىكتى رەتىندە تانۋ تۋرالى شەشىمدەر قابىلداۋدى;
4) كليەنت وپەراتسيالارىن كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالارعا جاتقىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋدى;
5) كليەنت وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ جانە ۋاكىلەتتى ورگانعا جولداۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى شەشىم قابىلداۋدى;
6) كليەنتتەرمەن ىسكەرلىك قاتىناستار ورناتۋ, جالعاستىرۋ نە توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋدى;
7) كليەنتتىڭ (ونىڭ وكىلىنىڭ) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسىنىڭ وپەراتسيالارىنا قاتىستى قابىلدانعان شەشىمدەردى قۇجاتتاپ تىركەۋدى;
8) ىبق ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە الىنعان دەرەكتەر نەگىزىندە كليەنتتىڭ دەرەكناماسىن قالىپتاستىرۋدى;
9) تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جانە ىشكى باقىلاۋ جۇيەلەرىن جاقسارتۋ جونىندە شارالار قولدانۋدى;
10) كليەنتتىڭ دەرەكناماسىن جانە ونىمەن حات-حابار الماسۋدى قوسا العاندا, كليەنتتى تيىسىنشە تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا الىنعان قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى, قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيالار جانە كۇدىكتى وپەراتسيالار تۋرالى قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى, سونداي-اق بارلىق كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالاردى زەردەلەۋ ناتيجەلەرىن كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستاردى توقتاتقان كۇننەن باستاپ كەمiندە بەس جىل ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋدى قامتيدى, بىراق ولارمەن شەكتەلمەيدى;
12. سۋبەكتىلەر جۇكتەلگەن فۋنكتسيالارعا سايكەس:
1) ءوز قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا الىنعان اقپاراتتىڭ قۇپيالىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى;
2) اج/تقق تۋرالى زاڭنامانىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارعا اقپارات بەرەدى;
3) ۋاكىلەتتى ورگانعا ونىڭ سۇراتۋى بويىنشا اج/تقق تۋرالى زاڭڭىڭ 10-بابىنىڭ 3-1-تارماعىنا سايكەس قاجەتتى اقپاراتتى, مالىمەتتەر مەن قۇجاتتار بەرەدى.
سۋبەكت كليەنتتەر مەن وزگە دە ادامدارعا وسىنداي كليەنتتەر تۋرالى جانە ولار جاسايتىن وپەراتسيالار تۋرالى اقپاراتتى, مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرگەنى تۋرالى حابارلاۋعا قۇقىلى ەمەس.
3. اج/تق تاۋەكەلىن باسقارۋ باعدارلاماسى
13. اج/تق تاۋەكەلىن باسقارۋ باعدارلاماسىندا كليەنتتىڭ وپەراتسياسىن جۇزەگە اسىراتىن ادامنىڭ تاۋەكەل دەڭگەيىن بەرۋ ارقىلى اج/تق بايلانىستى كليەنتتىڭ اقشامەن جانە نەمەسە وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋ تاۋەكەلىنە باعا بەرۋ كوزدەلەدى.
تاۋەكەل دەڭگەيلەرى كليەنت تۋرالى قولدا بار مالىمەتتەر نەگىزىندە قالىپتاستىرىلادى.
تاۋەكەلدەردى باعالاۋ قورىتىندىلارى قۇجاتتاپ تىركەلەدى جانە ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ مەن مۇشەلەرى سۋبەكتى مۇشە بولىپ تابىلاتىن قارجى ەمەس ۇيىمداردىڭ تالاپتارى بويىنشا ۇسىنىلادى.
كليەنتكە بەرىلگەن تاۋەكەلدەر دەڭگەيى قاجەتتىلىگى بويىنشا, بىراق جىلىنا كەمىندە ءبىر رەت قايتا قارالۋى ءتيىس.
14. اج/تق تاۋەكەلىن باسقارۋ باعدارلاماسىندا تاۋەكەلدىڭ جوعارى دەڭگەيى:
1) مىناداي:
فاتف ۇسىنىمدارىن ورىندامايتىن جانە (نەمەسە) جەتكىلىكتى ورىندامايتىن;
جەمقورلىق جوعارى دەڭگەيدەگى;
قىلمىستىق ارەكەتتەرى جوعارى دەڭگەيدەگى;
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ (بۇدان ءارى – بۇۇ) سالاتىن سانكتسيالارعا, ەمبارگو جانە سول سياقتى شارالارعا ۇشىراعان;
تەرروريستىك (ەكسترەميستىك) ارەكەتتەردى قارجىلاندىراتىن نەمەسە قولداۋ كورسەتەتىن جانە بەلگىلەنگەن تەرروريستىك (ەكسترەميستىك) ۇيىمدارى بار مەملەكەتتەن (اۋماقتان) كەلگەن كليەنتتەردىڭ ىسكەرلىك قاتىناستارى مەن مامىلەلەرىنە.
وسىنداي مەملەكەتتەردىڭ (اۋماقتاردىڭ) تىزبەلەرىنە بۇۇ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ دەرەكتەرى بويىنشا سىلتەمەلەر ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىندا جاريالانادى;
2) مىناداي جاعدايلاردا كليەنتكە:
كليەنت شەتەلدiك جاريا لاۋازىمدى تۇلعا بولىپ تابىلعان;
كليەنت جاريا حالىقارالىق ۇيىمنىڭ لاۋازىمدى تۇلعاسى بولىپ تابىلعان;
كليەنت شەتەلدiك جاريا لاۋازىمدى تۇلعانىڭ مۇددەسىنە (پايداسىنا) ارەكەت ەتەتىن تۇلعا بولىپ تابىلعان;
كليەنت شەتەلدiك جاريا لاۋازىمدى تۇلعانىڭ زايىبى, جاقىن تۋىسى بولىپ تابىلعان;
كليەنت (ونىڭ وكىلى) نە كليەنتتىڭ وپەراتسيا بويىنشا بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىلىمىندە № 6058 تىركەلگەن «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ ماقساتتارى ءۇشىن وففشورلىق ايماقتار تىزبەسىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترىنىڭ م. ا. 2010 جىلعى 10 اقپانداعى № 52 بۇيرىعىمەن (بۇدان ءارى – بۇيرىق) بەكىتىلگەن وففشورلىق ايماقتار تىزبەسىنە ەنگەن مەملەكەتتە تىركەلگەن نەمەسە قىزمەتىن جۇزەگە اسىرعان;
كليەنت كونتراگەنتى وپەراتسيا بويىنشا بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن وففشورلىق ايماقتار تىزبەسىنە ەنگەن مەملەكەتتە نەمەسە اۋماقتا تىركەلگەن نەمەسە قىزمەتىن جۇزەگە اسىرعان;
كليەنت زاڭنىڭ 12-بابىنا سايكەس تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋعا بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىنە ەنگەن;
كليەنت ازاماتتىعى جوق ادام بولىپ تابىلعان;
كليەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تىركەلگەن نەمەسە كەلگەن مەكەنجايى بولماعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى بولىپ تابىلعان;
كليەنت رەزيدەنت ەمەس بولىپ تابىلعان;
كليەنت جارعىلىق كاپيتالىندا مەملەكەتتىك مەنشىك ۇلەسى بار ۇيىم بولىپ تابىلعان;
مەملەكەتتىك تىركەۋ كەزىندە كليەنتتىڭ مالىمدەگەن ورنى ونىڭ باسقارۋ ورگانىنىڭ ءىس جۇزىندەگى قىزمەت ورنىمەن سايكەس كەلمەگەن;
كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناس (مىسالى, سۋبەكتى مەن كليەنتتىڭ اراسىندا تۇسىنىكسىز گەوگرافيالىق اراقاشىقتىق بار) ەرەكشە جاعدايلاردا جۇزەگە اسىرىلعان;
كليەنتتىڭ قىزمەتى قولما-قول اقشانىڭ قارقىندى اينالىمىمەن بايلانىستى بولعان;
سۋبەكتىلەردە كليەنت بەرگەن مالىمەتتەردى تەكسەرۋ كەزىندە قيىندىقتار پايدا بولعان;
كليەنت ءىس-ارەكەتتى تەزدەتۋدى تالاپ ەتكەن;
كليەنت پايدالانىلۋى سۋبەكتىلەردىڭ ادەتتەگى تاجىريبەسىنەن ايرىقشالاناتىن ستاندارتتى ەمەس نەمەسە ەسەپ ايىرىسۋدىڭ كۇردەلى سحەمالارىن جۇرگىزۋدى تالاپ ەتكەن;
كليەنت جاڭا, سول سياقتى قولدا بار ونىمدەرگە بەرۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرىن, جاڭا نەمەسە دامىپ كەلە جاتقان تەحنولوگيالاردى قوسا العاندا, جاڭا ونىمدەردى جانە جاڭا ىسكەرلىك تاجىريبەنى قولدانعان;
كليەنت قارجى مونيتورينگى راسىمدەرىنەن جالتارۋعا باعىتتالعان ءىس-قيمىل جاساعان;
كليەنت كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىم بولىپ تابىلعان;
كليەنتتىڭ وپەراتسيالارى بۇرىن كۇدىكتى دەپ تانىلعان;
اج/تق-نىڭ جوعارى تاۋەكەلىنە بايلانىستى كليەنت تۋرالى اقپارات بولعان;
3) مىناداي:
تاراپتاردىڭ ءىس جۇزىندە قاتىسۋىنسىز جۇرگىزىلەتىن;
بەلگىسىز نەمەسە بايلانىستى ەمەس ءۇشىنشى تۇلعانىڭ اتىنان نەمەسە ونىڭ پايداسىنا جۇرگىزىلەتىن;
قولما-قول ەسەپ ايىرىسۋدى قوسا العاندا, جاسىرىن بانك شوتتارىمەن نەمەسە جاسىرىن, ويلاپ تابىلعان ەسىمدەردى قولدانۋعا بايلانىستى;
ايقىن ەكونوميكالىق ءمانى جوق نەمەسە انىق قويىلعان زاڭدى ماقساتى جوق;
كليەنتتىڭ وعان ءتان ەمەس جيىلىكپەن نە وسى كليەنت ءۇشىن ەرەكشە ءىرى سوماعا جۇرگىزىلگەن;
اج/تق-نىڭ جوعارى تاۋەكەلىنىڭ دەڭگەيى تۋرالى اقپارات بار بولعان وپەراتسيالارعا بەرىلەدى.
اج/تق تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيى بەرىلگەن كليەنتتەرگە زاڭنىڭ 5-بابى 7-تارماعىنا سايكەس كليەنتتەردى تيىسىنشە تەكسەرۋدىڭ كۇشەيتىلگەن شارالارى قولدانىلادى.
اج/تق تاۋەكەلىن باسقارۋ باعدارلاماسىندا تاۋەكەلدىڭ تومەن دەڭگەيى:
1) مىناداي:
زاڭنىڭ 4-تارماعىنىڭ 4-تارماقشاسىنا سايكەس فاتف ۇسىنىستارىن ورىندامايتىن جانە (نەمەسە) جەتكىلىكتى ورىندامايتىن مەملەكەتتەر (اۋماقتار) تىزبەسىنە ەنبەگەن;
جەمقورلىق نەمەسە وزگە قىلمىستىق ارەكەتتەرى تومەن دەڭگەيدەگى مەملەكەتتەن (اۋماقتان) كەلگەن جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ ىسكەرلىك قاتىناستارى مەن مامىلەلەرىنە;
1) كليەنتكە ەگەر كليەنت:
قارجى مەكەمەسى – قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىسى بولعان جانە سوڭعى ءبىر جىلدا اج/تقق تۋرالى زاڭنامانى ساقتاماعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماعان جاعدايدا;
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ورگانى بولىپ تابىلعاندا;
قور بيرجادا تىركەلگەن ۇيىم بولىپ تابىلعاندا;
3) مىناداي:
مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ م ۇلىكتى (كوممەرتسيالىق ۇيىمداردىڭ جارعىلىق كاپيتالىنداعى ۇلەستەردى, اكتسيالاردى جانە وزگە م ۇلىكتى, سونىمەن قاتار جالداۋعا بەرىلگەن م ۇلىكتى) سەنىمگەرلىكپەن باسقارۋعا بەرۋ بويىنشا;
م ۇلىكتى پايدالانۋ ءتارتىبى تۋرالى شارتتى كۋالاندىرۋمەن بايلانىستى وپەراتسيالارعا بەرىلەدى.
اج/تق تاۋەكەلىنىڭ تومەن دەڭگەيى بەرىلگەن كليەنتتەرگە اج/تقق تۋرالى زاڭنىڭ 5-بابى 7-تارماعىنا سايكەس كليەنتتەردى تيىسىنشە تەكسەرۋدىڭ جەڭىلدەتىلگەن شارالارى قولدانىلادى.
4. كليەنتتەردى سايكەستەندىرۋ باعدارلاماسى
15. كليەنتتەردى سايكەستەندىرۋ باعدارلاماسى كليەنت جۇزەگە اسىرعان وپەراتسيالاردى قارجىلاندىرۋ كوزى تۋرالى مالىمەتتەردى قوسا العاندا, كليەنت (ونىڭ وكىلى) تۋرالى مالىمەتتەردى انىقتاۋ, بۇرىن الىنعاندى جاڭارتۋ بويىنشا ءىس-شارالاردى سۋبەكتىلەردىڭ جۇرگىزۋى بولىپ تابىلادى جانە:
1) زاڭنىڭ 5-بابىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كليەنتتى (ونىڭ وكىلىن) تيىسىنشە تەكسەرۋ جونىندەگى شارالاردى ساقتاۋ;
2) زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 6) تارماقشاسىنا سايكەس كليەنت (ونىڭ وكىلى) تۋرالى مالىمەتتەردىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرۋ;
3) زاڭنىڭ 12-بابىنا سايكەس تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋعا بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىندە كوزدەلگەندەي كليەنتكە (ونىڭ وكىلىنە) قاتىستى ولاردىڭ تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋعا بايلانىسىنىڭ بارىن نەمەسە جوعىن تەكسەرۋ;
4) زاڭنىڭ 8-بابىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كليەنتتiڭ شەتەلدiك جاريا لاۋازىمدى تۇلعاعا, ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە جانە جاقىن تۋىستارىنا جاتاتىنىن جانە (نەمەسە) قاتىستىلىعىن تەكسەرۋ;
5) مىنالاردى:
فاتف ۇسىنىمدارىن ورىندامايتىن جانە (نەمەسە) جەتكىلىكتى ورىندامايتىن مەملەكەتتە (اۋماقتا) نە اج/تقق تۋرالى زاڭنىڭ 4-بابى 4-تارماعى 4) تارماقشاسىنا سايكەس كورسەتىلگەن مەملەكەتتە (كورسەتىلگەن اۋماقتا) تىركەلگەن بانكتەگى شوتتاردى پايدالاناتىن كليەنتتەردى انىقتاۋ;
بۇيرىقپەن بەكىتىلگەن وففشورلىق ايماقتاردا سايكەسىنشە تىركەلگەن, تۇراتىن جەرى جانە ورنالاسقان جەرى بار كليەنتتەردى انىقتاۋ;
6) بولجامدالاتىن ماقساتتى جانە ىسكەرلىك قاتىناستار سيپاتىن بەلگىلەۋ راسىمدەرىن قامتيدى.
اج/تق تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيى بار كليەنت ءۇشىن بولجامدالاتىن ماقساتتى جانە ىسكەرلىك قاتىناستار سيپاتىن بەلگىلەۋ كەزىندە قىزمەت ءتۇرى جانە جاسالاتىن وپەراتسيالاردىڭ قارجىلاندىرۋ كوزى تۋرالى قوسىمشا مالىمەتتەر سۇراتىلادى.
اج/تق تاۋەكەلىنىڭ تومەن دەڭگەيى بار كليەنت ءۇشىن بولجامدالاتىن ماقساتتى جانە ىسكەرلىك قاتىناستار سيپاتىن بەلگىلەۋ كليەنت وپەراتسيالارى سيپاتىنىڭ نەگىزىندە انىقتالادى.
7) بەرىلگەن تاۋەكەل دەڭگەيىنە قاراي كليەنتكە تاۋەكەلدەردى باسقارۋ باعدارلاماسىنا سايكەس كليەنتتى تيىسىنشە تەكسەرۋ بويىنشا شارالار قولدانۋ;
8) كليەنت (ونىڭ وكىلى) تۋرالى سايكەستەندىرىلگەن مالىمەتتەردىڭ وزگەرۋىنە قاراي سايكەستەندىرۋ ناتيجەلەرى تۋرالى الىنعان مالىمەتتەردى جىلىنا كەمىندە ءبىر رەت جاڭارتۋ راسىمدەرىن قامتيدى;
اج/تق تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيى بار كليەنت (ونىڭ وكىلى) تۋرالى مالىمەتتەردى جاڭارتۋ جارتى جىلدا كەمىندە ءبىر رەت جۇزەگە اسىرىلادى.
اج/تق تاۋەكەلىنىڭ تومەن دەڭگەيى بار كليەنت (ونىڭ وكىلى) تۋرالى مالىمەتتەردى جاڭارتۋ ەكى جىلدا كەمىندە ءبىر رەت جۇزەگە اسىرىلادى.
كليەنتكە ىسكەرلىك قاتىناستاردى ورناتۋدان جانە اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جاساۋدان باس تارتىلعان جاعدايدا, اج/تقق تۋرالى زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 1), 2), 2-1), 4) جانە 6) تارماقشالارىندا كوزدەلگەن شارالاردى قولدانۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا, سونداي-اق اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكپەن وپەراتسيالاردى توقتاتىپ قويۋ شارالارى قولدانعان جاعدايدا سۋبەكتىلەر ۋاكىلەتتى ورگاندارعا قم-1 نىسانى بويىنشا وسىنداي باس تارتۋ فاكتىسى جونىندە حابارلاما جىبەرەدى.
زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 6) تارماقشاسىندا كوزدەلگەن شارالاردى قولدانۋ مۇمكiن بولماعان جاعدايدا, سونداي-اق كليەنت جاسايتىن وپەراتسيالاردى زەردەلەۋ پروتسەسىندە كليەنت ىسكەرلىك قاتىناستاردى اج/تق ماقساتىندا پايدالانادى دەگەن كۇدىك تۋىنداعان جاعدايدا, سۋبەكتىلەر كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستاردى توقتاتادى. ەگەر ىسكەرلىك قاتىناستار جوعارىدا كورسەتىلگەن نەگىزدەر بويىنشا توقتاتىلسا, سۋبەكتىلەر ۋاكىلەتتى ورگانعا قم-1 نىسانى بويىنشا حابارلاما جىبەرەدى.
5. كليەنتتەردىڭ كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالارىن زەردەلەۋدى قوسا العاندا, كليەنتتەردىڭ وپەراتسيالارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ جانە ولاردى زەردەلەۋ باعدارلاماسى
16. سۋبەكتىلەر زاڭنىڭ 4-بابىنا سايكەس وپەراتسيالاردى انىقتاۋدى قامتيتىن, كليەنتتەردىڭ كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالارىن زەردەلەۋدى قوسا, كليەنتتەردىڭ وپەراتسيالارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ جانە ولاردى زەردەلەۋ باعدارلاماسىن ازىرلەيدى.
17. سۋبەكت كليەنتكە اج/تق تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن بەرگەن جاعدايدا جوسپارلانعان نەمەسە جۇرگىزىلگەن وپەراتسيالاردىڭ سەبەپتەرىن انىقتاۋ ماقساتىندا كليەنتتىڭ وسى سۋبەكتىدە وتكىزگەن بارلىق وپەراتسيالارىن قوسىمشا زەردەلەيدى جانە ودان ءارى تەكسەرۋدى تالاپ ەتەتىن وپەراتسيالاردىڭ سيپاتىن انىقتايدى.
سۋبەكت كليەنتكە اج/تق تاۋەكەلىنىڭ تومەن دەڭگەيىن بەرگەن جاعدايدا كليەنتتىڭ اعىمداعى وپەراتسياسىن زەردەلەيدى.
18. كليەنتتەردىڭ وپەراتسيالارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ جانە ولاردى زەردەلەۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە الىنعان مالىمەتتەر قۇجاتتاپ تىركەلەدى جانە كليەنتتىڭ دەرەكناماسىنا ەنگىزىلەدى.
19. زاڭنىڭ 4-بابىنىڭ 1, 2 جانە 3-تارماقتارىندا كورسەتىلگەن كليەنتتەردىڭ انىقتالعان وپەراتسيالارى تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتار ۋاكىلەتتى ورگانعا قم-1 نىسانى بويىنشا بەرىلەدى.
20. مىندەتتى زەردەلەۋگە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى حابارلامانى سۋبەكتىلەر وسىنداي وپەراتسيا كۇدىكتى رەتىندە تانىلعان كۇننەن كەيىنگى كەلەسى جۇمىس كۇنىنەن كەشiكتiرمەي ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرەدى.
6. اج/تقق ماسەلەلەرى بويىنشا دايارلاۋ جانە وقىتۋ باعدارلاماسى
21. اج/تقق ماسەلەلەرى بويىنشا دايارلاۋ جانە وقىتۋ باعدارلاماسى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىلىمىندە №10001 تىركەلگەن «قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىن جۇمىسكەرلەردى دايارلاۋ جانە وقىتۋ بويىنشا قويىلاتىن تالاپتاردى بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترىنىڭ 2014 جىلعى 28 قاراشاداعى №533 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىن جۇمىسكەرلەردى دايارلاۋ جانە وقىتۋ بويىنشا قويىلاتىن تالاپتارعا سايكەس ازىرلەنەدى.
بۇيرىق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2016 جىلعى 17 ناۋرىزداعى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق كەسىمدەردى مەملەكەتتىك تىركەۋدىڭ تىزىلىمىنە №13500 بولىپ ەنگىزىلدى.