اقش 6 ساۋىردە رەسەيدىڭ ەكى بانكى – «سبەربانك» پەن «الفا-بانك» اق-عا قاتىستى سانكتسيالار اۋقىمىن كەڭەيتتى. اقش قارجى مينيسترلىگى شەتەلدىك اكتيۆتەردى باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ (OFAC) شەشىمىمەن بۇل بانكتەر جانە ولاردىڭ ەنشىلەس ۇيىمدارى, ونىڭ ىشىندە قازاقستاندا ورنالاسقان ۇيىمدارى SDN (Specially Designated Nationals) تىزىمىنە ەنگىزىلگەن. ەندى بۇدان بىلاي اقش قارجىلىق مەكەمەلەرىن قوسا العاندا, اقش يەلىگىندەگى نەمەسە اقش تۇلعالارى باقىلاۋىنداعى نەمەسە اقش يۋريسديكتسياسى شەگىندەگى بارلىق مەنشىك جانە مەنشىكتەگى مۇددەلەر بۇعاتتالادى.
بۇدان باسقا, ءبىر نەمەسە بىرنەشە بۇعاتتالعان ادامعا تىكەلەي نەمەسە جاناما, جەكە نەمەسە جيىنتىعىندا, 50 نەمەسە ودان كوپ پايىزعا تيەسىلى كەز كەلگەن ادامنىڭ بۇكىل مۇلكى جانە مۇلىكتەگى ۇلەستەرى دە بۇعاتتالادى. تيىسىنشە, اقش تۇلعالارىنا, ونىڭ ىشىندە اقش قارجىلىق مەكەمەلەرىنە, ەگەر بۇل ۇيىمدار OFAC-تان بوساتىلماسا نەمەسە ۋاكىلەتتىك بەرىلمەسە, ولارمەن وپەراتسيالار جاساۋىنا تىيىم سالىنعان.
OFAC الفا-بانكپەن 2022 جىلعى 6 مامىرعا دەيىن, سبەربانكپەن 2022 جىلعى 13 ساۋىرگە دەيىن مامىلەلەر اياقتاۋ مەرزىمىن بەلگىلەدى. دەمەك وسى ەكى بانكتىڭ كليەنتتەرى اقش دوللارىمەن تولەم جانە اۋدارىم وپەراتسيالارىن جاساي المايدى. دەگەنمەن, ۇلتتىق ۆاليۋتا ارقىلى بانك ىشىندەگى وپەراتسيالاردى ەشقانداي شەكتەۋسىز جۇزەگە اسىرا بەرەدى. وسى ورايدا قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى احۋالعا وراي پىكىر بىلدىرگەن.
«اتاپ ايتقاندا, الفا-بانككە قاتىستى ەنگىزىلگەن سانكتسيالار بىرقاتار ۋاقىتشا شەكتەۋگە اكەلدى. بانك جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن اقش دوللارىنداعى جانە ەۋروداعى اۋدارىمداردى توقتاتا تۇردى. بۇدان باسقا, جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن بانكوماتتار مەن POS تەرمينالداردىڭ مەنشىكتى جەلىسىنەن تىس Visa جانە MasterCard كارتالارىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلا تۇردى. الفا-بانك ۋاقىتشا جەكە جانە زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن قولما-قول اقشا الۋعا جانە اۋدارىم جاساۋعا ليميتتەر ەنگىزدى, كرەديتتەر بەرۋدى توقتاتتى. الفا-بانكتى قوسپاعاندا, باسقا بانكتەردىڭ كارتالارىمەن زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن POS-تەرمينالدارداعى تولەمدەردى قابىلداۋ توقتاتىلدى.
بۇل رەتتە كليەنتتەر بانكوماتتاردان قولما-قول اقشا الىپ, جەدەل تولەم جۇيەسىنە (جتج-نە) قاتىسۋشى بانكتەرگە تەلەفون ءنومىرى بويىنشا ءموبيلدى قوسىمشاداعى اقشانى تەڭگەمەن جانە تاۋلىكتىك ليميت شەگىندە باسقا بانكتەرگە شوت دەرەكتەمەلەرىن اۋدارا الادى. كوممۋنالدىق قىزمەتتەر, ۇيالى بايلانىس جانە باسقا دا قىزمەتتەر ءۇشىن تولەمدەر تاۋلىكتىك ليميت شەڭبەرىندە شتاتتىق رەجىمدە وتەدى. جالپى العاندا, رەسەيدىڭ ەنشىلەس بانكتەرى كليەنتتەر الدىنداعى مىندەتتەمەلەرىن ۋاقتىلى جانە تولىق كولەمدە ورىندايدى, ونىڭ ىشىندە سالىمدارعا, كرەديتتەرگە قىزمەت كورسەتۋ, سونداي-اق اقشا قاراجاتىن قابىلداۋ جانە بەرۋ بار. بۇل بانكتەر – دەپوزيتتەرگە مىندەتتى كەپىلدىك بەرۋ جۇيەسىنىڭ قاتىسۋشىلارى. سوندىقتان ازاماتتار قاراجاتىنىڭ ساقتالۋىنا كەپىلدىك بەرەدى», دەلىنگەن حابارلامادا.
اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا, رەسەيدىڭ ەنشىلەس بانكتەرىنە قاتىستى ەنگىزىلگەن سانكتسيالار مەن شەكتەۋلەر قازاقستان بانكتەرىنىڭ قىزمەتىنە بايلانىستى ەمەس جانە ولارعا اسەر ەتپەيدى.
«قازاقستاننىڭ بانك سەكتورى كاپيتالدىڭ جانە وتىمدىلىكتىڭ ەلەۋلى قورىنا يە – 16 ترلن تەڭگە نەمەسە اكتيۆتەردىڭ 42,3 پايىزى. مۇنداي الەۋەت بانكتەرگە اعىمداعى سىرتقى ەكونوميكالىق كۇيزەلىستەردى سىڭىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بيىل جىل باسىنان بەرى بانكتەردىڭ جيىنتىق اكتيۆتەرى 148 ملرد تەڭگەگە نەمەسە 37,8 ترلن تەڭگە كورسەتكىشىنە دەيىن 0,4 پايىزعا ءوستى. مەنشىك كاپيتالى 96 ملرد تەڭگەگە نەمەسە 2,1 پايىزعا ءوسىپ, 4,6 ترلن تەڭگەنى قۇرادى. ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر كاپيتالى مەن وتىمدىلىگىنىڭ نورماتيۆتەرى زاڭنامادا بەلگىلەنگەن ەڭ تومەنگى ماندەردەن بىرنەشە ەسە اسىپ تۇسەدى. بۇل بانكتەرگە شتاتتىق رەجىمدە جۇمىس ىستەۋگە جانە حالىق پەن كورپوراتيۆتىك كليەنتتەر ءۇشىن ۇزدىكسىز قىزمەت كورسەتۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى», دەيدى اگەنتتىك وكىلدەرى.
