سونىڭ ىشىندە «سبەربانك قازاقستاننىڭ» – 2,7 ملرد, «الفا-بانكتىڭ» – 6,2 ملرد جانە «ۆتب قازاقستاننىڭ» 0,3 ملرد تەڭگەسىنىڭ قوزعالىسىنا تىيىم سالىنعان. سونىمەن قاتار شەتەلدىك قارجى ۇيىمدارى «سبەربانك» اق جەكەلەگەن كليەنتتەرى بويىنشا 2,9 ملرد تەڭگە كولەمىندەگى شەتەلدىك ۆاليۋتاداعى تولەمدەردى بۇعاتقا سالعان. «الفا-بانك» كليەنتتەرىنىڭ شەتەلدىك ۆاليۋتاداعى تولەمدەر مەن اۋدارىمدارىنا قاتىستى 3,9 ملرد تەڭگەسى دە اينالىمعا شىعا المايدى.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ باسشىسى ءمادينا ابىلقاسىموۆانىڭ ايتۋىنشا, قازىر «الفانىڭ» جاڭا اكتسيونەرى – «بانك تسەنتركرەديت» بانكتى اقش جانە وزگە دە ەلدەردىڭ سانكتسيالىق تىزىمىنەن شىعارۋعا تىرىسىپ جاتىر.
«ۆتب قازاقستان» كليەنتتەرىنە قاتىستى تولەم جانە اۋدارىم اياسىندا قاراجاتتى بۇعاتتاۋ نەمەسە قاتىرىپ قويۋ فاكتىلەرى جوق. 2022 جىلعى 1 مامىرداعى جاعداي بويىنشا «سبەربانك» اق جانە «الفا-بانك» اق شەتەلدىك بانكتەر قايتارعان كليەنت قاراجاتىنىڭ سوماسى تۋرالى اقپارات جوق. ويتكەنى ترانزاكتسيالار جۇرگىزىلگەن بانكتەردىڭ كوررەسپوندەنتتىك شوتتارى بۇعاتتالعان. تىيىم سالىنعان قاراجاتتى قايتارۋدى كليەنتتەر باسقا بانكتەر ارقىلى جۇزەگە اسىرادى», دەدى م.ابىلقاسىموۆا.
وپەراتسيالاردى بۇعاتتان شەشۋ ءۇشىن بانك كليەنتتەرى OFAC (اقش قارجى مينيسترلىگىنىڭ شەتەلدىك اكتيۆتەردى باقىلاۋ باسقارماسى) رەسمي سايتىنا كىرىپ, ينتەرنەت-رەسۋرستاعى ارنايى فورمانى تولتىرسا بولادى. قازىر بانكتەر كليەنتتەرگە كونتراگەنت بانكتەرمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ جانە ءتيىستى وتىنىشتەردى دايىنداۋ ارقىلى ولاردىڭ قاراجاتىن قايتارۋعا جاردەم كورسەتىپ جاتىر. «بانك تسەنتركرەديت» قازاقستاندىق «الفا-بانكتى» SDN (اقش ازاماتتارىمەن بىرلەسىپ بيزنەس جاساۋعا تىيىم سالىنعان تۇلعالار ءتىزىمى – رەد) تىزىمىنەن شىعارۋعا ءوتىنىش قىلىپ, OFAC-قا حات جولداعان. OFAC ماقۇلداعان سوڭ بارىپ «الفا-بانك» كليەنتتەرىنىڭ قاراجاتى مەن كوررەسپوندەنتتىك شوتتارى تولىقتاي بۇعاتتان شەشىلەدى.
«شەتەلدىك بانكتەردىڭ كوررەسپوندەنتتىك شوتتارىندا ورنالاسقان «سبەربانك» اق جانە «الفا-بانك» اق قاراجاتىن بۇعاتتاۋ جانە ولاردىڭ كليەنتتەرىنىڭ قاراجاتىن بۇعاتتاۋعا قاتىستى قازىرگى جاعداي قازاقستاننىڭ بانك سەكتورى بەتپە-بەت كەلىپ وتىرعان سىرتقى گەوساياسي احۋالمەن تىكەلەي بايلانىستى. ەگەر وسىعان بايلانىستى كليەنتتەر ەكى بانككە زالالدى وتەۋ تۋرالى ازاماتتىق تالاپ-ارىز تۇسىرسە, سوت ورگاندارىنىڭ شەشىمدەرىنە سايكەس بۇل تالاپتاردى بانكتەر قاناعاتتاندىرۋعا ءتيىس», دەپ ءتۇسىندىردى اگەنتتىك باسشىسى.
ەسكە سالايىق, وسىعان دەيىن «الفا-بانك» اق-تى قازاقستاندىق «بانك تسەنتركرەديت» تولىقتاي ساتىپ الىپ, ونى Eco Center Bank دەپ قايتا اتاعاندارىن جاريالادى. ال «سبەربانك» اق قازاقستاندىق Halyk Bank-كە 330 ملرد تەڭگە كولەمىندەگى نەسيە پورتفەلىن ساتتى. ەكىجاقتى كەلىسىم اياسىندا قازاقستان دامۋ بانكى ارقىلى بەرىلگەن جەڭىلدەتىلگەن اۆتونەسيە كرەديتتەرى, كەپىلسىز كرەديتتەر جانە يپوتەكالىق نەسيە وتكەن. سونداي-اق ەكى قارجى ينستيتۋتى اراسىندا شاعىن جانە ورتا بيزنەس سەكتورىنداعى 7 500 كاسىپورىنعا زايم بەرۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالدى. سوعان سايكەس «سبەربانك قازاقستاننىڭ» 105 ملرد تەڭگە كولەمىندەگى كوممەرتسيالىق پورتفەلى جانە «دامۋ» قورىنىڭ مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا بەرىلگەن 4,9 ملرد تەڭگە كولەمىندەگى نەسيەلەرى Halyk Bank-كە اۋىستى.
ازىرگە «سبەربانك قازاقستاندى» قاي ينۆەستوردىڭ ساتىپ الارى بەلگىسىز. بۇعان دەيىن «بايتەرەك» حولدينگى ساتىپ الۋى مۇمكىن دەگەن اقپارات تاراعان. الايدا كەيبىر ساراپشىلار مەملەكەتتىڭ بانك سەكتورىنا ارالاسۋى ابىروي اكەلمەيتىن قادام دەگەندى ايتادى. جاقىندا الماتىدا بريفينگ وتكىزگەن «ەۋرازيالىق بانك» باسقارما توراعاسى ۆالەنتين موروزوۆ «الفا-بانكتى» ساتىپ الۋدى ويلاستىرعانىن, بىراق كەيىن بۇل شەشىمنەن باس تارتقاندارىن مالىمدەدى.
ء«بىز «الفا-بانكتى» قاراستىردىق. ناتيجەسىندە, اقشا مەن ەنەرگيانى ودان دا ءبىزدىڭ بانكتى ورگانيكالىق تۇرعىدان دامىتۋعا جۇمسايىق دەپ شەشتىك. ءتىپتى ونىڭ نەسيە پورتفەلىنە قاتىستى ديسكونت بولسا دا سولاي شەشىم قابىلدادىق. «ۆتب قازاقستاندى» مۇلدە قاراستىرعان جوقپىز. ال «سبەربانك قازاقستاندى» ساتىپ الۋعا اقشامىز جەتپەيدى دەپ ويلايمىن. ونى قالايدا ساتىپ الادى – اكتيۆتەرى جاقسى, وتە جاقسى كومانداسى بار», دەيدى ۆ.موروزوۆ.
ءوز كەزەگىندە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى رەسەيدىڭ ەنشىلەس بانكتەرىندە قازاقستاندىقتاردىڭ قاراجاتىن بۇعاتتاۋ تۋرالى دايەكسىز اقپاراتتىڭ تاراتىلىپ جاتقانىن حابارلادى.
«اگەنتتىك قارجىلىق رەتتەۋشى رەتىندە كليەنتتەردىڭ قاراجاتىن جانە ەنشىلەس رەسەيلىك بانكتەردىڭ اكتيۆتەرىن وقشاۋلاۋ بويىنشا ەشقانداي شارالار قابىلداعان جوق جانە قابىلداۋعا قۇقىلى ەمەس. اگەنتتىكتىڭ رەسەيدىڭ ەنشىلەس بانكتەرىنەن («سبەربانك قازاقستان», «الفا-بانك قازاقستان» جانە «ۆتب قازاقستان») العان اقپاراتى بويىنشا, شەتەلدىك بانكتەر بانكتەردىڭ شەتەلدىك كوررەسپوندەنت-بانكتەردەگى شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى كوررەسپوندەنتتىك شوتتارىنداعى قاراجاتتارىن بۇعاتتاعان. ءوز تاراپىنان اگەنتتىك بانكتەرمەن بىرلەسىپ, رەسەيدىڭ ەنشىلەس بانكتەرى كليەنتتەرىنىڭ بۇعاتتالعان قاراجاتىن قايتارۋعا بايلانىستى جاعدايدى قاداعالايتىن بولادى», دەلىنگەن سىرتقى كوممۋنيكاتسيالار باسقارماسىنىڭ حابارلاماسىندا.
