قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى مينيسترلىگىنىڭ بۇيرىعى №205 

2016 جىلعى 28 ءساۋىر , استانا قالاسى جىلجىمايتىن م ۇلىكتى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىن جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە دەلدالدىق قىزمەتتەر كورسەتەتىن دارا كاسىپكەرلەرگە جانە زاڭدى تۇلعالارعا ارنالعان قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى بەكىتۋ تۋرالى «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 11-بابى 3-2-تارماعىنا سايكەس بۇيىرامىن: 1. قوسا بەرىلىپ وتىرعان جىلجىمايتىن م ۇلىكتى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىن جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە دەلدالدىق قىزمەتتەر كورسەتەتىن دارا كاسىپكەرلەرگە جانە زاڭدى تۇلعالارعا ارنالعان قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتار بەكىتىلسىن. 2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى مينيسترلىگىنىڭ قارجى مونيتورينگى كوميتەتى (س.س.ايساعاليەۆا) زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن: 1) وسى بۇيرىقتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك تىركەلۋىن; 2) وسى بۇيرىق مەملەكەتتىك تىركەلگەننەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن ىشىندە مەرزىمدى باسپا باسىلىمدارىنا جانە «ادىلەت» اقپاراتتىق-قۇقىقتىق جۇيەسىنە رەسمي جاريالاۋعا جىبەرۋدى; 3) وسى بۇيرىق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىنەن العان كۇننەن باستاپ بەس جۇمىس كۇنى ىشىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەرىنىڭ ەتالوندىق باقىلاۋ بانكىنە ەنگىزۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ «رەسپۋبليكالىق قۇقىقتىق اقپارات ورتالىعى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنا جىبەرۋدى; 4) وسى بۇيرىقتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مينيسترلىگىنىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ورنالاستىرۋدى قامتاماسىز ەتسىن. 3. وسى بۇيرىق العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن كەيىن كۇنتىزبەلىك ون كۇن وتكەن سوڭ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ءمينيسترى ب. سۇلتانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترىنىڭ 2016 جىلعى 28 ساۋىردەگى №205 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن جىلجىمايتىن م ۇلىكتى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىن جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە دەلدالدىق قىزمەتتەر كورسەتەتىن دارا كاسىپكەرلەرگە جانە زاڭدى تۇلعالارعا ارنالعان قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتاردى بەكىتۋ تۋرالى 1-ءبولىم. جالپى ەرەجەلەر 1. وسى جىلجىمايتىن م ۇلىكتى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىن جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە دەلدالدىق قىزمەتتەر كورسەتەتىن دارا كاسىپكەرلەرگە جانە زاڭدى تۇلعالارعا ارنالعان قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل جاساۋ ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىنا قويىلاتىن تالاپتار (بۇدان ءارى – تالاپتار) «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» 2009 جىلعى 28 تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا (بۇدان ءارى – زاڭ) جانە اقشانى جىلىستاتۋعا قارسى كۇرەستىڭ قارجىلىق شارالارىن ازىرلەۋ توبىنىڭ (بۇدان ءارى – فاتف) حالىقارالىق ستاندارتتارىنا سايكەس ازىرلەنگەن. 2. وسى تالاپتاردا قارجى مونيتورينگىنىڭ سۋبەكتىلەرىنە جىلجىمايتىن م ۇلىكتى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىن جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە دەلدالدىق قىزمەتتەر كورسەتەتىن دارا كاسىپكەرلەر جانە زاڭدى تۇلعالار (بۇدان ءارى – سۋبەكتىلەر) جاتادى. 3. تالاپتار ماقساتىندا مىناداي نەگىزگى ۇعىمدار پايدالانىلادى: 1) اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن وپەراتسيالاردى توقتاتىپ قويۋ – سۋبەكتىلەردىڭ تەرروريزم جانە ەكسترەميزمدى نە ولاردىڭ پايداسىنا قارجىلاندىرۋمەن بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىنە كىرەتىن ۇيىمداردىڭ نەمەسە جەكە تۇلعانىڭ, وسىنداي جەكە تۇلعا بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى بولىپ تابىلاتىن كليەنتتىڭ نە ونىڭ پايداسىنا اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن جاسالاتىن وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ جولىمەن قابىلداناتىن شارالار; 2) كليەنت – سۋبەكتىنىڭ قىزمەتتەرىن الاتىن جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعا; 3) قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتىڭ نىسانى – قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2012 جىلعى 23 قاراشاداعى № 1484 قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپارات بەرۋ قاعيدالارىمەن ايقىندالعان نىسان (بۇدان ءارى – قم-1 نىسانى); 4) قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ تاۋەكەلدەرى – سۋبەكتىلەردى قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ پروتسەستەرىنە نەمەسە وزگە دە قىلمىستىق ىستەرگە قاساقانا نەمەسە بايقاۋسىز تارتۋ مۇمكىندىگى; 5) قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ تاۋەكەلدەرىن باسقارۋ – قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋ مونيتورينگ, تاۋەكەلدەردى ايقىنداۋ, سونداي-اق ولاردى تومەندەتۋ بويىنشا سۋبەكتىلەر قابىلدايتىن شارالار جيىنتىعى (قىزمەتتەرگە, كليەنتتەرگە قاتىستى); 6) ۋاكىلەتتى ورگان – زاڭعا سايكەس قارجى موني­تورينگiن جۇزەگە اسىراتىن جانە قىلمىستىق جولمەن الىنعان كiرiستەردi زاڭداستىرۋعا (جىلىس­تاتۋعا) جانە تەرروريزمدi قارجىلاندىرۋعا قارسى iس-قيمىل جونiندەگi وزگە دە شارالاردى قابىلدايتىن مەملەكەتتiك ورگان. 4. ىشكى باقىلاۋ: 1) سۋبەكتىلەردىڭ قىلمىستىق جولمەن الىن­عان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل (بۇدان ءارى – اج/تقق) تۋرالى قازاقستان رەسپۋب­ليكاسى زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن ورىنداۋدى قامتاماسىز ەتۋ; 2) ىشكى باقىلاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن قىلمىستىق جولمەن الىنعان كiرiستەردi زاڭداستىرۋ (جىلىستاتۋ) جانە تەرروريزمدi قارجىلاندىرۋ (بۇدان ءارى – اج/تق) تاۋەكەلدەرىن باسقارۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە قولداۋ; 3) اج/تقق تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋ ماقساتىندا جۇزەگە اسىرىلادى. 5. سۋبەكتىلەر ىشكى باقىلاۋ قاعيدالارىن (بۇدان ءارى – ىبق) ۇيىمداستىرۋ جانە ساقتاۋ بويىنشا جاۋاپتى لاۋازىمدى تۇلعالاردى بەلگىلەيدى. 6. سۋبەكتىلەردىڭ ىبق جانە ونى جۇزەگە اسىرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋ, قابىلداۋ جانە (نەمەسە) ورىنداۋ جونىندەگى مىندەتتەردى ورىنداماۋى بولىگىندە اج/تقق تۋرالى زاڭنامانى بۇزۋى 2014 جىلعى 5 شىلدەدەگى «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كودەكسىنىڭ 214 بابىنىڭ 2 تارماعىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپتىلىققا اكەپ سوعادى. 7. ىبق اج/تقق-عا باعىتتالعان جۇمىستىڭ ۇيىم­دىق نەگىزدەرىن رەتتەيتىن جانە سۋبەكتىلەردىڭ اج/تقق ماقساتىندا ءىس-ارەكەت جاساۋ ءتارتىبىن بەلگىلەيتىن قۇجات بولىپ تابىلادى. 8. زاڭنىڭ 11-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس ىبق مىناداي: اج/تقق ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداس­تىرۋ باعدارلاماسىن; تەحنولوگيالىق جەتىستىكتەردى پايدالانۋ تاۋەكەلىن قوسا العاندا, كليەنتتەردىڭ تاۋەكەلدەرىن جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى قىلمىستىق ماقساتتاردا پايدالانۋ تاۋەكەلدەرىن ەسكەرەتىن, اج/تق تاۋەكەلىن باسقارۋ باعدارلاماسىن; كليەنتتەردى سايكەستەندىرۋ باعدارلاماسىن; كليەنتتەردىڭ كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالارىن زەردەلەۋدى قوسا العاندا, كليەنتتەردىڭ وپەراتسيالارىنا مونيتورينگ جۇرگىزۋ جانە ولاردى زەردەلەۋ باعدارلاماسىن; قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىنىڭ قىزمەت­كەرلەرىن اج/تقق ماسەلەلەرى بويىنشا دايارلاۋ جانە وقىتۋ باعدارلاماسىن; ىبق-عا سايكەس قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرى ازىرلەيتىن وزگە دە باعدارلامانى قامتيدى. 9. اج/تقق تۋرالى زاڭناماعا وزگەرىستەر مەن (نەمەسە) تولىقتىرۋلار ەنگىزىلگەن جاعدايدا, سۋبەكتىلەر كۇنتىزبەلىك 30 كۇن ىشىندە ىبق-عا ءتيىستى وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزەدى. 2-ءبولىم. ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداستىرۋ باعدارلاماسى 10. ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداستىرۋ باعدارلاماسى: 1) اج/تقق ماقساتىندا ىشكى باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا سۋبەكتىلەر قىزمەتىن سيپاتتاۋدى قوسا العاندا ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداستىرۋ تارتىبىنەن; 2) اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جاساۋدان باس تارتۋ ءتارتىبى زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 1), 2), 2-1), 4) جانە 6) تارماقشالارىندا كوزدەلگەن شارالاردى قولدانۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا, كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناسقا تىيىم سالۋ جانە توقتاتۋ جونىندەگى شارالاردى قابىلداۋ, زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 6) تارماقشاسىندا كوزدەلگەن شارالاردى قابىلداۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعاعا ىسكەرلىك قاتىناستاردى ورناتۋدان باس تارتۋ تارتىبىنەن; 3) زەردەلەۋگە جاتاتىن كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالاردى سۋبەكتىلەردىڭ كۇدىكتى وپەراتسيا رەتىندە تانۋ تارتىبىنەن; 4) ۋاكىلەتتى ورگانعا مالىمەتتەردى, اقپاراتتى جانە قۇجاتتاردى بەرۋ ءۇشىن قولدانىلاتىن اۆتوماتتاندىرىلعان اقپاراتتىق جۇيەلەر جانە باعدارلامالىق قامتۋ جۇمىسىنىڭ نۇسقامالارى مەن رەگلامەنتتەرىن قوسا العاندا, ۋاكىلەتتى ورگانعا قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتى, كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستار ورناتۋدان باس تارتۋ, كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستاردى توقتاتۋ, اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ فاكتىلەرىن بەرۋ تارتىبىنەن; 5) كليەنتتىڭ دەرەكناماسىن جانە ونىمەن حات-حابار الماسۋدى قوسقاندا, كليەنتتى تيىسىنشە تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا الىنعان قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى, قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن وپەراتسيالار, سونىمەن قاتار كۇدىكتى وپەراتسيالار تۋرالى قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى, سونداي-اق بارلىق كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالاردى زەردەلەۋ ناتيجەلەرىن تىركەۋ جانە ساقتاۋ تارتىبىنەن تۇرادى. قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن جانە ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرىلەتىن وپەراتسيالاردى قۇجاتتىق تىركەۋ نومىرلەنگەن, تىگىلگەن, سۋبەكتىلەردىڭ قولىمەن جانە مورمەن بەكىتىلگەن قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر ەسەبىنىڭ جۋرنالىندا جازىلادى. قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر ەسەبىنىڭ جۋرنالىندا: ۋاكىلەتتى ورگانعا اقپاراتتى بەرۋ كۇنى مەن ءنومىرى; حابارلاما بەرۋ نەگىزى; ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ قم-1 نىسانىن قابىلداعانى/قابىلداماعانى تۋرالى حابارلامانىڭ ءنومىرى مەن كۇنى. 11. ىشكى باقىلاۋدى ۇيىمداستىرۋ باع­دارلا­ماسىنا سايكەس سۋبەكتىلەردىڭ فۋنكتسيالارى: 1) ىبق-عا وزگەرىستەر جانە (نەمەسە) تولىقتىرۋلار ەنگىزۋدى; 2) زاڭعا سايكەس قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتى ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرۋدى ۇيىمداستىرۋدى جانە باقىلاۋدى; 3) كليەنت وپەراتسيالارىن كۇدىكتى رەتىندە تانۋ تۋرالى شەشىمدەر قابىلداۋدى; 4) كليەنت وپەراتسيالارىن كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالارعا جاتقىزۋ تۋرالى شەشىمدەر قابىلداۋدى; 5) كليەنت وپەراتسيالارىن توقتاتۋ نە جۇرگىزۋدەن باس تارتۋ جانە ۋاكىلەتتى ورگانعا جىبەرۋ قاجەتتىگى تۋرالى شەشىمدەر قابىلداۋدى; 6) كليەنتتەرمەن ىسكەرلىك قاتىناستار ورناتۋ, جالعاستىرۋ نە توقتاتۋ تۋرالى شەشىمدەر قابىلداۋدى; 7) كليەنتتىڭ (ونىڭ وكىلىنىڭ) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسىنىڭ وپەراتسيالارىنا قاتىستى قابىلدانعان شەشىمدەردى قۇجاتتىق تىركەۋدى; 8) ىبق-نى ىسكە اسىرۋ بارىسىندا الىنعان دەرەكتەر نەگىزىندە كليەنتتىڭ دەرەكناماسىن قالىپ­تاستىرۋدى; 9) تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جانە ىشكى باقىلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جونىندە شارالار قابىلداۋدى; 10) كليەنتتىڭ دەرەكناماسىن جانە ونىمەن حات-حابار الماسۋدى, قارجى مونيتورينگىنە جاتاتىن وپەراتسيالار, ونىڭ ىشىندە كۇدىكتى وپەراتسيالار, سونداي-اق بارلىق كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالاردى زەردەلەۋ ناتيجەلەرى تۋرالى قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى قوسا, كليەنتتى تيىسىنشە تەكسەرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا الىنعان قۇجاتتار مەن مالىمەتتەردى كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستاردى توقتاتقان كۇننەن باستاپ كەم دەگەندە بەس جىل ساقتاۋ جونىندەگى شارالاردى; 11) اج/تقق تۋرالى زاڭناماعا سايكەس وزگە دە قىزمەتتەردى قامتاماسىز ەتۋ. 12. سۋبەكتىلەر جۇكتەلگەن فۋنكتسيالارعا سايكەس: 1) ءوز قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا الىنعان اقپاراتتى قۇپيا ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى; 2) اج/تقق تۋرالى زاڭنامانىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارعا اقپارات بەرەدى; 3) زاڭنىڭ 10-بابىنىڭ 3-1-تارماعىنا سايكەس ۋاكىلەتتى ورگانعا ونىڭ سۇراتۋى بويىنشا قاجەتتى اقپاراتتى, مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى ۇسىنادى. 13. سۋبەكت جانە ونىڭ قىزمەتكەرلەرى كليەنتتەر مەن وزگە دە تۇلعالارعا وسىنداي كليەنتتەر تۋرالى جانە ولار جاسايتىن وپەراتسيالار تۋرالى اقپاراتتى, مالىمەتتەر مەن قۇجاتتاردى ۋاكىلەتتى ورگانعا بەرگەنى تۋرالى حابارلامايدى. 3-ءبولىم. اج/تق تاۋەكەلىن باسقارۋ باعدارلاماسى 14. اج/تق تاۋەكەلىن باسقارۋ باعدارلاماسى سۋبەكتىلەردىڭ تاۋەكەل دەڭگەيىن بەرە وتىرىپ اج/تق-مەن بايلانىستى اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن كليەنتتىڭ وپەراتسيالار جاساۋ تاۋەكەلىنە باعالاۋ جۇرگىزۋىن كوزدەيدى. تاۋەكەلدەر دەڭگەيى كليەنت (ونىڭ وكىلى) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى تۋرالى قولدا بار مالىمەتتەر نەگىزىندە قالىپتاستىرىلادى. تاۋەكەلدەردى باعالاۋ ناتيجەلەرى قۇجاتتىق تىركەلەدى جانە ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار مەن سۋبەكتىلەر مۇشە بولىپ تابىلاتىن كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمداردىڭ تالاپ ەتۋى بويىنشا بەرىلەدى. كليەنتكە بەرىلگەن تاۋەكەلدەر دەڭگەيى قاجەت­تىلىگىنە قاراي, الايدا جىلىنا كەمىندە ءبىر رەت قايتا قارالادى. 15. اج/تق تاۋەكەلىن باسقارۋ باعدارلاماسىندا تاۋەكەلدىڭ جوعارى دەڭگەيى: 1) مىناداي: فاتف ۇسىنىمدارىن ورىندامايتىن جانە (نەمەسە) جەتكىلىكتى ورىندامايتىن; جەمقورلىق نەمەسە وزگە دە قىلمىستىق ارەكەتتەرى جوعارى دەڭگەيدەگى; بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ء(ارى – بۇۇ) سالاتىن سانكتسيالارعا, ەمبارگو جانە سول سياقتى شارالارعا ۇشىراعان; تەرروريستىك (ەكسترەميستىك) ارەكەتتەردى قارجىلان­دىراتىن نەمەسە قولداۋ كورسەتەتىن جانە بەلگىلەنگەن تەرروريستىك (ەكسترەميستىك) ۇيىمدارى بار; وسىنداي مەملەكەتتەردىڭ تىزبەسىنە (اۋماق­تاردىڭ) بۇۇ-نىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ دەرەكتەرى بويىنشا سىلتەمەلەر ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ورنالاستىرىلادى. 2) مىناداي جاعدايلاردا كليەنتكە: كليەنت شەتەلدiك جاريا لاۋازىمدى تۇلعا بولىپ تابىلعان; كليەنت جاريا حالىقارالىق ۇيىمنىڭ لاۋازىمدى تۇلعاسى بولىپ تابىلعان; كليەنت شەتەلدiك جاريا لاۋازىمدى تۇلعانىڭ مۇددەسىنە (پايداسىنا) ارەكەت ەتەتىن تۇلعا بولىپ تابىلعان; كليەنت شەتەلدiك جاريا لاۋازىمدى تۇلعانىڭ زايىبى, جاقىن تۋىسى بولىپ تابىلعان; كليەنت (ونىڭ وكىلى) نە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى نە كليەنتتىڭ كونتراگەنتى وپەراتسيا بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىلىمىندە № 6058 بولىپ تىركەلگەن «قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋعا (جىلىستاتۋعا) جانە تەرروريزمدى قارجىلاندىرۋعا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ ماقساتتارى ءۇشىن وففشورلىق ايماقتار تىزبەسىن بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترى مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ 2010 جىلعى 10 اقپانداعى № 52 بۇيرىعىمەن (بۇدان ءارى – بۇيرىق) بەكىتىلگەن وففشورلىق ايماقتار تىزبەسىنە ەنگەن مەملەكەتتە (اۋماقتا) تىركەلگەن نەمەسە قىزمەتىن جۇزەگە اسىرعان; كليەنت زاڭنىڭ 12-بابىنا سايكەس تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋمەن بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىنە ەنگەن; كليەنت ازاماتتىعى جوق تۇلعا بولىپ تابىلعان; كليەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تىركەلگەن نەمەسە كەلگەن مەكەنجايى بولماعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى بولىپ تابىلعان; كليەنت رەزيدەنت ەمەس بولىپ تابىلعان; كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناس ەرەكشە جاعدايلاردا (مىسالى, سۋبەكتى مەن كليەنتتىڭ اراسىندا وتە ۇلكەن تۇسىنىكسىز گەوگرافيالىق اراقاشىقتىق بار) جۇزەگە اسىرىلعان; كليەنتتىڭ قىزمەتى قولما-قول اقشانىڭ قارقىندى اينالىمىمەن بايلانىستى; كليەنت بەرگەن مالىمەتتەردى تەكسەرۋ كەزىندە سۋبەكتىدە قيىندىقتار پايدا بولعان; كليەنت اسىعىس وپەراتسيا جۇرگىزۋدى تالاپ ەتكەن; كليەنت پايدالانىلۋى سۋبەكتىنىڭ ادەتتەگى تاجىريبەسىنەن ايرىقشالاناتىن, ستاندارتتى ەمەس نەمەسە ەسەپ ايىرىسۋدىڭ ادەتتەگىدەن ەرەكشە كۇردەلى سحەمالارىن جۇرگىزۋدى تالاپ ەتكەن; كليەنت جاڭا جانە دامىپ كەلە جاتقان تەحنولوگيالار سياقتى جاڭا, سونداي-اق ءىس جۇزىندە بار ونىمدەرگە جاڭا مەحانيزمدەر بەرۋدى قوسا العاندا جاڭا ونىمدەردى جانە جاڭا ىسكەرلىك تاجىريبەنى پايدالانعان; كليەنت قارجى مونيتورينگى راسىمدەرىنەن جالتا­رۋعا باعىتتالعان ءىس-قيمىل جاساعان; كليەنت كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىم بولىپ تابىلعان; كليەنتتىڭ وپەراتسيالارى بۇرىن كۇدىكتى دەپ تانىلعان; اج/تق-نىڭ جوعارى تاۋەكەلىمەن بايلانىستى كليەنت تۋرالى وزگە دە اقپارات بولعان جاعدايدا; 3) وپەراتسيالار: قولما-قول ەسەپ ايىرىسۋدى قوسا العاندا, جاسىرىن بانك شوتتارىمەن نەمەسە جاسىرىن, ويلاپ تابىلعان ەسىمدەردى پايدالانۋمەن بايلانىستى; ايقىن ەكونوميكالىق ءمانى جوق نەمەسە انىق قويىلعان زاڭدى ماقساتى جوق; تاراپتاردىڭ جەكە قاتىسۋىنسىز جۇزەگە اسىرىلاتىن; بەلگىسىز نەمەسە بايلانىستى ەمەس ءۇشىنشى تۇلعانىڭ پايداسىنا ونىڭ اتىنان جۇرگىزىلگەن; كليەنتكە ءتان ەمەس جيىلىكپەن جۇرگىزىلگەن; ەرەكشە ءىرى سوماعا جۇرگىزىلگەن; اج/تق-نىڭ جوعارى تاۋەكەلى تۋرالى اقپارات بولعان جاعدايدا بەرىلەدى. اج/تق تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيى بەرىلگەن كليەنتتەرگە زاڭنىڭ 5-بابى 7-تارماعىنا سايكەس كليەنتتەردى تيىسىنشە تەكسەرۋدىڭ كۇشەيتىلگەن شارالارى قولدانىلادى. تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيى بەرىلمەگەن كليەنت (ونىڭ وكىلى) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى تۋرالى قولدا بار مالىمەتتەر نەگىزىندە كليەنتتەرگە تاۋەكەلدىڭ تومەن دەڭگەيى تاعايىندالادى جانە زاڭنىڭ 5-بابى 7-تارماعىنا سايكەس كليەنتتەردى تيىسىنشە تەكسەرۋدىڭ جەڭىلدەتىلگەن شارالارى قولدانىلادى. 4-ءبولىم. كليەنتتەردى سايكەستەندىرۋ باعدارلاماسى 16. كليەنتتەردى سايكەستەندىرۋ باعدارلاماسى سۋبەكتىلەردىڭ كليەنت جۇزەگە اسىرعان وپەراتسيالاردى قارجىلاندىرۋ كوزى تۋرالى مالىمەتتەردى قوسا العاندا, كليەنتتەر (ولاردىڭ وكىلدەرى) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەلەرى تۋرالى بۇرىن الىنعان مالىمەتتەردى انىقتاۋ, جاڭارتۋ بويىنشا ءىس-شارالاردى جۇرگىزۋى بولىپ تابىلادى جانە: 1) زاڭنىڭ 5-بابىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كليەنتتى (ونىڭ وكىلىن) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسىن تيىسىنشە تەكسەرۋ جونىندەگى شارالاردى ساقتاۋ; 2) زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 6) تارماق­شا­سىنا سايكەس كليەنت (ونىڭ وكىلى) جانە بەنە­فيتسيارلىق مەنشىك يەسى تۋرالى مالىمەتتەردىڭ انىقتىعىن تەكسەرۋ; 3) زاڭنىڭ 12-بابىنا سايكەس تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋمەن بايلانىستى ۇيىمدار مەن تۇلعالاردىڭ تىزبەسىندە كوزدەلگەندەي كليەنتكە (ونىڭ وكىلىنە) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسىنە قاتىستى ولاردىڭ تەرروريزمدى جانە ەكسترەميزمدى قارجىلاندىرۋمەن بايلانىسى بولعاندىعى نەمەسە جوقتىعى; 4) زاڭنىڭ 8-بابىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كليەنتتiڭ شەتەلدiك جاريا لاۋازىمدى تۇلعاعا, ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە جانە جاقىن تۋىستارىنا جاتاتىنىن جانە (نەمەسە) قاتىستىلىعىن تەكسەرۋ; 5) سايكەسىنشە تىركەۋى, تۇراتىن جەرى نەمەسە ورنالاسقان جەرى بار كليەنتتەردى انىقتاۋ: فاتف ۇسىنىمدارىن ورىندامايتىن جانە (نەمەسە) جەتكىلىكتى ورىندامايتىن مەملەكەتتە (اۋماقتا) نە زاڭنىڭ 4-بابى 4-تارماعىنىڭ 4) تارماقشاسىنا سايكەس كورسەتىلگەن مەملەكەتتە (كورسەتىلگەن اۋماقتا) تىركەلگەن بانكتەگى شوتتاردى پايدالانۋشى; بۇيرىقپەن بەكىتىلگەن وففشورلىق ايماقتاردا; 6) بولجامدالاتىن ماقساتتار مەن ىسكەرلىك قاتىناستار سيپاتىن بەلگىلەۋ. اج/تق تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيى بار كليەنت ءۇشىن بولجامدالاتىن ماقساتتار مەن ىسكەرلىك قاتىناستار سيپاتىن بەلگىلەۋ كەزىندە جاسالاتىن وپەراتسيالاردىڭ قىزمەت ءتۇرى مەن قارجىلاندىرۋ كوزى تۋرالى قوسىمشا مالىمەتتەر سۇراتىلادى. اج/تق تاۋەكەلىنىڭ تومەن دەڭگەيى بار كليەنت ءۇشىن بولجامدالاتىن ماقساتتار مەن ىسكەرلىك قاتىناستار سيپاتىن بەلگىلەۋ كليەنت وپەراتسيالارىنىڭ سيپاتى نەگىزىندە انىقتالادى. 7) تاۋەكەلدەردى باسقارۋ باعدارلاماسىنا سايكەس كليەنتتى تيىسىنشە تەكسەرۋ بويىنشا بەرىلگەن تاۋەكەل دەڭگەيىنە قاراي كليەنتكە شارا قولدانۋ; 8) كليەنتتەردى سايكەستەندىرۋ ناتيجەلەرى بويىنشا الىنعان مالىمەتتەردى كليەنت (ونىڭ وكىلى) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى تۋرالى سايكەستەندىرۋ مالىمەتتەرىنىڭ وزگەرۋىنە قاراي, الايدا جىلىنا كەمىندە ءبىر رەت جاڭارتۋ بويىنشا راسىمدەردى قامتيدى. اج/تق تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيى بار كليەنت (ونىڭ وكىلى) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى تۋرالى مالىمەتتەردى جاڭارتۋ كەم دەگەندە جارتى جىلدا ءبىر رەت جۇزەگە اسىرىلادى. اج/تق تاۋەكەلىنىڭ تومەن دەڭگەيى بار كليەنت (ونىڭ وكىلى) جانە بەنەفيتسيارلىق مەنشىك يەسى تۋرالى مالىمەتتەردى جاڭارتۋ كەم دەگەندە ەكى جىلدا ءبىر رەت جۇزەگە اسىرىلادى. كليەنتكە ىسكەرلىك قاتىناستاردى ورناتۋدان جانە اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە دە م ۇلىكپەن وپەراتسيا جاساۋدان باس تارتىلعان جاعدايدا, زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 1), 2), 2-1), 4) جانە 6) تارماقشالارىندا كوزدەلگەن شارالاردى قابىلداۋ, سونداي-اق اقشامەن جانە (نەمەسە) وزگە م ۇلىكتەن وپەراتسيالاردى توقتاتۋ بويىنشا شارالاردى قابىلداۋ مۇمكىن بولماعان جاعدايدا, سونداي-اق سۋبەكتىلەر ۋاكىلەتتى ورگانعا وسىنداي باس تارتۋ فاكتىسى تۋرالى قم-1 نىسانى بويىنشا حابارلاما جىبەرەدى. زاڭنىڭ 5-بابى 3-تارماعىنىڭ 6) تارماقشاسىندا كوزدەلگەن شارالاردى قابىلداۋ مۇمكiن بولماعان جاعدايدا, سونداي-اق كليەنت جاسايتىن وپەراتسيالاردى زەردەلەۋ پروتسەسىندە كليەنت ىسكەرلىك قاتىناستاردى اج/تق ماقساتىندا پايدالانادى دەگەن كۇدىك تۋىنداعان جاعدايدا, سۋبەكتىلەر كليەنتپەن ىسكەرلىك قاتىناستاردى توقتاتادى. ەگەر ىسكەرلىك قاتىناستار جوعارىدا كورسەتىلگەن نەگىزدەر بويىنشا توقتاتىلسا, سۋبەكتىلەر ۋاكىلەتتى ورگانعا قم-1 نىسانى بويىنشا حابارلاما جىبەرەدى. 5-ءبولىم. كليەنتتەردىڭ كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا ەرەكشە وپەراتسيالارىن زەردەلەۋدى قوسا العاندا, كليەنتتەردىڭ وپەراتسيالارىنا مونيتورينگ جاساۋ جانە زەردەلەۋ باعدارلاماسى 17. سۋبەكتىلەر 1) زاڭنىڭ 4-بابىنىڭ 1 جانە 2-تارماقتارىندا كورسەتىلگەن; 2) زاڭنىڭ 4-بابىنىڭ 3-تارماعىندا كورسەتىلگەن; 3) زاڭنىڭ 4-بابىنىڭ 4-تارماعىندا كورسەتىلگەن وپەراتسيالاردى انىقتاۋدى قامتيتىن, كليەنتەردىڭ كۇردەلى, ەرەكشە ءىرى جانە باسقا دا وپەراتسيالارىن زەردەلەۋدى قوسا العاندا جانە كليەنتتەردىڭ وپەراتسيالارىنا مونيتورينگ جاساۋ جانە زەردەلەۋ باعدارلاماسىن ازىرلەيدى. 18. سۋبەكت كليەنتكە اج/تق تاۋەكەلىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن بەرگەن جاعدايدا جوسپارلانعان نەمەسە جۇرگىزىلگەن وپەراتسيالاردىڭ سەبەپتەرىن انىقتاۋ ماقساتىندا كليەنتتىڭ اتالعان سۋبەكتىدە جۇرگىزگەن بارلىق وپەراتسيالارىن قوسىمشا زەردەلەيدى جانە ودان ءارى تەكسەرۋدى تالاپ ەتەتىن وپەراتسيالاردىڭ سيپاتىن انىقتايدى. سۋبەكت كليەنتكە اج/تق تاۋەكەلىنىڭ تومەن دەڭگەيىن بەرگەن جاعدايدا كليەنتتىڭ اعىمداعى وپەراتسياسىن زەردەلەيدى. 19. مونيتورينگ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ جانە كليەنتتەردىڭ وپەراتسيالارىن زەردەلەۋ شەڭبەرىندە الىنعان مالىمەتتەر قۇجاتتىق راستالىپ تىركەلەدى جانە كليەنتتىڭ دەرەكناماسىنا ەنگىزىلەدى. 20. زاڭنىڭ 4-بابى 1, 2 جانە 3-تارماقتارىندا كورسەتىلگەن كليەنتتىڭ انىقتالعان وپەراتسيالارى تۋرالى مالىمەتتەر مەن اقپاراتتار ۋاكىلەتتى ورگانعا قم-1 نىسانى بويىنشا ۇسىنىلادى. 21. سۋبەكتىلەر مىندەتتى زەردەلەۋگە جاتاتىن وپەراتسيالار تۋرالى حابارلامانى وسىنداي وپەراتسيا كۇدىكتى رەتىندە تانىلعان كۇننەن كەيىنگى كەلەسى جۇمىس كۇنىنەن كەشiكتiرمەي ۋاكىلەتتى ورگانعا ۇسىنادى. ب-ءبولىم. اج/تقق ماسەلەلەرى بويىنشا دايارلاۋ جانە وقىتۋ باعدارلاماسى 22. اج/تقق ماسەلەسى بويىنشا دايارلاۋ جانە وقىتۋ باعدارلاماسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى مەملەكەتتىك تىركەۋ تىزىلىمىندە № 10001 بولىپ تىركەلگەن «قارجى مونيتورينگى سۋبەكتىلەرىن قىزمەتكەرلەردى دايارلاۋ جانە وقىتۋ بويىنشا قويىلاتىن تالاپتاردى بەكىتۋ تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجى ءمينيسترىنىڭ 2014 جىلعى 28 قاراشاداعى № 533 بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن قىزمەتكەرلەردى دايارلاۋ جانە وقىتۋ جونىندە قويىلاتىن تالاپتارعا سايكەس ازىرلەنەدى. بۇيرىق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت مينيسترلىگىندە 2016 جىلعى 2 ماۋسىمدا نورماتيۆتىك قۇقىقتىق كەسىمدەردى مەملەكەتتىك تىركەۋدىڭ تىزىلىمىنە №13763 بولىپ ەنگىزىلدى.